小额理财-中基协公布最新失联私募 恒大支付法人沈铄力旗下私募上榜

网帝财富P2P投资理 ??????2018-01-15??????来源:网络整理

小额理财

  企查查数据显示,上海云枫股权投资基金管理有限公司大股东股权穿透后,为商业网点建设开发中心。也就是说,该私募机构或为商业网点系。进一步查证发现,法定代表人白淙文关联7家公司,除上海云权资产管理有限公司为其控股公司外,另外6家公司股权穿透后皆出现了商业网点建设开发中心。

 

  官网信息显示,(中国)商业网点建设开发中心(简称中商)是1993年10月11日经中央机构编制委员会办公室批准成立的司局级国家事业单位,隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

 

  除私募外,商业网点系还曾布局多家p2p。据不完全统计,多融财富、好好理财、三农金服、铂恒金服、大圣理财、胖胖猪等均曾为商业网点系平台,随后陆续变更工商信息,目前仅铂恒金服、胖胖猪等仍为商业网点系平台。

 

  但商业网点系投资或曾投资的十余家平台中,已有多家暴雷,仅胖胖猪仍在运营。官网显示,胖胖猪暂无可出借的项目。信息披露情况显示,其累计撮合成功交易量11.47亿元。

 

  亚洲掘金投资管理(北京)有限公司因通过登记的住所或经营场所无法联系,已两度被列入经异常名录,?#20004;?#20173;未被移出。企查查数据显示,其法定代表人刘?#30053;?#20851;联9家企业,包括北京陨石地带信息技术有限公司,该公司也已于18年8月因失联被列入经营异常名录。

 

  公开信息显示,陨石地带为一家“众筹炒股”平台。2018年6月,有消息称陨石地带实控人刘?#30053;?#22833;联,陨石地带涉嫌集资诈骗,所涉金额或逾百亿。据中国经营报报道,亚洲掘金投资管理(北京)有限公司(陨石地带旗下投资平台)涉嫌集资诈骗案,被北京市朝阳区经侦部门立案侦查。

 

  据私募排排网数据,亚洲掘金旗下共管理5只私募基金产品,目前陨石掘金二号、陨石掘金五号2只在运营中,陨石掘金三号等3只已清算。私募排排网相关报告显示,亚洲掘金2017年曾凭借“陨石掘金一号”登榜冠军,收益率超76%。

 

  此外,刘?#30053;?#20851;联的9家公司中还包括深圳前海孖宝兄弟互联网金融服务有限公司、津雅(上海)互联网金融信息服务有限公司两家疑似互金业务公司。刘?#30053;?#22312;上述两家公司担任法定代表人,分别持有90%股份。

 

  此次被注销的私募机构中还有上海盛渔投资管理有限公司。

 

  企查查信息显示,盛渔投资法定代表人沈铄力关联7家公司,在恒大保理(深圳)有限公司任执行董事。此外,广西恒大万通支付有限公司(曾用名:集付通支付有限公司)今年3月将法定代表人变更为沈铄力。

 

  2016年,中国支付网报道称恒大集团通过资本运作,已完成对广西集付通支付有限公司的收?#28023;?#26377;知情人士透露收购价格在5.7亿元左右。2016年3月,上海湛迪信息科技有限公司变更为集付通股东,同年8月,公司更名为广西恒大万通支付有限公司。

 

  小额理财  上海湛迪信息科技有限公司股权穿透后,指向刘?#38647;啤?#20309;妙玲、徐文三个自然人,或均为恒大集团高管。恒大集团官网显示,何妙玲为恒大集团副总裁,刘?#38647;?#20026;恒大高科技集团常务副总裁。企查查信息显示,徐文为广东恒大华南物流中心有限公司董事。

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