网上理财-又一非法集资骗局:承诺月息3~5% 75人被骗!

网帝财富P2P投资理 ??????2018-01-15??????来源:网络整理

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来自中国裁判文书网的公告显示,国盛生物的法定代表人邓国将另外成立一家创投公司,以国盛生物能源的油桐木项目对外宣传,承诺月息3-5%,同?#34987;?#23545;外销售股权,共向75名集资参与人非法吸收人民币1316万元。

 

 

判决.jpg

 

 

目前国盛生物法定代表人邓国将已被起诉,另一位参与公司管理的陶某被判有期徒刑二年半。

 

券商中国记者注意到,国盛生物多次从事民间借贷,过去三年已经收到两份和“借钱不还”相关的民事裁判书。

 

缺钱怎么办?办公司非法吸纳资金

 

公开数据显示,国盛生物(全称“郴州市国盛生物能源股份有限公司”)于2011年3月在湖南成立,法定代表人邓国将,注册资本8亿元,实?#31034;?#33829;油桐树种植?#22270;?#24037;业务。油桐树种是国家林业局生物能源树种之一,种植油桐树可发?#32929;?#29289;柴油产业,2015年一则公开报道显示,国盛生物计划在5年完成100万亩的造林目标。但公司股东之一在证言中表示,国盛生物确实在郴州廖家湾承包山地种植桐油树,但并未投入生产。

 

没有投产却想“圈钱”。2013年,为解决国盛生物的资金困难,邓国将在湖南成立国某创业投资有限公司(简称国某创投),对外向社会不特定人群吸收存款,并签订三方投资协议,但国某创投实际并未取得任何证券等相关金融部?#35834;?#25209;准。

 

2013年年底至2016年案发,国某创投在长沙市及河南省洛阳市向社会公开宣传,向不特定人群介绍国盛生物的油桐?#23616;种?#21450;加工项目,吸引客户向国盛生物投资,由国深创投与客户签订项目投资协议书,期限为6个月至12个月不等,月息为3-5%不?#21462;?/p>

 

不仅如此,为进一步扩大吸收资金规模,湖南尚乘资产管理有限公司(简称“尚乘公司”)在长沙成立,以对外销售国盛生物股权的方式继续融资。尚乘公司对外销售国盛生物的股权价格为6.8元/股,其中4.8元由本案被告人陶某等两人分配,剩余2元直接转入国盛生物。但根据规定,国盛生物不可对外融资?#21442;?#36827;行股权托管。

 

通过上述方式,国某创投和尚乘公司共计向75名集资参与人吸收资金人民币1316万元。

 

作为国某创投的公司策划,同时是尚乘公司实控人之一的陶某在此期间,以提成、策划、顾问费某名义收取了人民币700余万元,其中人民币500万元以湖北志政创业投资有限公司的名义投入国盛生物。而这位陶某只有初中文化,42岁,在此之前无业。

 

案发后,陶某?#36164;?#33258;愿代赔集资参与人损失款300万元人民币。湖南省长沙市雨花区人民法院认为,陶某违反国家金融管理法规,非法向社会公众吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依照《中华人民共和国刑法》相关条例,被判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金3万元;同时责令被告人其以参与额为限退赔违法所得,按损失比例发还本案集资参与人。

 

国盛生物身背多个诉讼,多和民间借贷相关

 

券商中国记者发现,除了上述非法吸收公共存款外,在过去的几年,国盛生物有多个法律诉讼都有民间借贷相关。

 

 

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其中,一份判决书显示,邓国将开办国盛公司,并任董事长,该公司设立了汝城分公司,刘宣华任该分公司负责人。2013年8月19日,刘宣华到国盛公司办公室报销汝城分公司的经费开支,因国盛公司无现金支付,邓国将于是向唐桥生借款40万元,用于分公司报?#21097;?#21776;桥生于当日取现金20万元交给刘宣华,并通过中国工商银行郴州人民西?#20998;?#34892;汇款15万元,中国建设银行东风支行ATM机转款49,999元,然后,邓国将出具借条给唐桥生,借条载明:今借到唐桥生现金肆拾万元整(400,000.00元)(用于汝城分公司油桐基地),利息3%计算。后唐桥生追讨此款未果诉至法院。

 

后法院限被告国盛生物在判决生效后十日内偿还原告唐桥生借款399,999元及利息(按本金399,999元,每月2%利率从2013年8月19日起计算至清偿完毕之日止),但直至2017年1月,国盛生物拒不执行,法院最终冻结、划拨了邓国将、国盛生物的银行存款734487元(含诉讼费12840元、执行费9648元),或者扣留、提取其收入734487元,或查封、扣押、拍卖其价值相当的财产。网上理财

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